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                                                                  关键词: 永盈会yyh18,永盈会yyh50,永盈会yyh88
                                                                  永盈会yyh18
                                                                  永盈会yyh50
                                                                  产品新闻
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                                                                  永盈会yyh50

                                                                  主营业务

                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                  永盈会yyh18_永盈会yyh50_永盈会yyh88
                                                                  永盈会yyh18
                                                                  永盈会yyh50
                                                                  永盈会yyh88

                                                                  上海公司

                                                                  当前位置:上海四方欧业家用电器有限公司 > 上海公司 > 永盈会yyh88

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                                                                  发布时间:2018/06/19作者:永盈会yyh88 点击量:8107

                                                                  ; 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 通告编号:2015-003

                                                                  濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司

                                                                  第三届董事会第十五次集会会议决策通告

                                                                  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉包袱责任。

                                                                  濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次集会会议关照于2015年1月30日以电子邮件方法发出,并于2015年2月6日在公司总部集会会议室以现场与通信表决相团结的方法召开。本次集会会议应参会董事10名,现实参会董事10名。集会会议由董事长刘百宽老师主持,集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》及公司《董事集会会议事法则》的有关划定,本次集会会议颠末当真接头,采纳记名投票方法,审议并通过了以下议案:

                                                                  一、以10票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于调解公司内部打点机构配置的议案》

                                                                  为增强与敦促无铬化、水泥窑协同处理赏罚都市废弃物用耐火原料的研发与打点,公司对内部打点机构的配置举办结局部调解,“非钢奇迹打点部”调解为“环保奇迹打点部”,制止今朝,环保奇迹打点手下辖两个全资子公司郑州华威耐火原料有限公司与郑州汇特耐火原料有限公司。本次调解后的公司内部打点机构配置以及组织布局图如下:

                                                                  二、以9票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于聘用郑化轸老师为公司高级打点职员的议案》

                                                                  郑化轸老师为本议案的关联董事,回避本议案的表决,本议案有用表决票为9票。

                                                                  经公司提名委员会提名,董事会赞成聘用郑化轸老师为公司副总裁,分担环保奇迹打点部的事变,任期自本次董事会决策之日起至第三届董事会任期届满之时止。制止今朝,郑化轸老师接受公司董事、副总裁,简历详见附件。公司独立董事就聘用高级打点职员颁发了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘用高级打点职员的独立意见》。

                                                                  三、以10票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于全资子公司别离接收归并孙公司的议案》

                                                                  详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司郑州汇特、濮耐炉窑别离接收归并孙公司汇特环保、汇硕窑炉的通告》(通告编号:2015-004)。

                                                                  四、以10票同意,0票阻挡,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

                                                                  详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于对全资子公司上海濮耐增资的通告》(通告编号:2015-006)。

                                                                  特此通告。

                                                                  濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司董事会

                                                                  2015年2月7日

                                                                  郑化轸老师简历:

                                                                  郑化轸,中国国籍,男,1951年1月出生,无境外永世居留权,研究生学历,高级经济师、高级咨询师。郑化轸老师曾任新密耐火原料厂厂长、党委书记,郑州华威耐火原料股份有限公司董事长、总司理、党委书记,现任郑州华威耐火原料有限公司执行董事、总司理,兼任河南省耐火原料行业协会副会长、新密市耐火原料行业协会常务副会长、中国建材用耐火原料协会副会长。

                                                                  制止今朝,郑化轸老师持有公司限售股24,611,020股;与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及现实节制人不存在关联相关;与公司董事、监事及高级打点职员不存在关联相关;不曾受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                  证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 通告编号:2015-006

                                                                  濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司

                                                                  关于对全资子公司上海濮耐增资的通告

                                                                  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉包袱责任。

                                                                  一、增资环境概述

                                                                  为操作上海自贸区对外投资审批的便利性,濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对全资子公司上海濮耐国际商业有限公司(以下简称为“上海濮耐”)增资100万元,本次增资完成后,上海濮耐注册成本将由100万元增进至200万元,仍为公司全资子公司。

                                                                  2015年2月6日召开的第三届董事会第十五次集会会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,赞成对上海濮耐增资100万元,本次对外投资金额在公司董事会决定权限内,无需提交公司股东大会审议核准。

                                                                  本次对外投资不组成关联买卖营业,也不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组举动。

                                                                  二、增资方根基环境

                                                                  名称:濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司

                                                                  范例:股份有限公司(上市公司)

                                                                  住所:河南省濮阳县西环路中段

                                                                  法定代表人:刘百宽

                                                                  注册成本:人民币86338.6326万元整

                                                                  创立日期:2007年6月20日

                                                                  业务限期:2007年6月20日至2017年12月28日

                                                                  股东环境:同等行感人刘百宽家属持有公司28.41%股权

                                                                  策划范畴:耐火原料质料和成品、成果陶瓷原料、高温布局原料、水泥及构筑原料、冶金炉料及其余冶金配套产物、成果原料机构、包装原料和配套施工机器装备的开拓、计划、出产、贩卖及技能转让、计划安装、施工技能处事及出口营业;入口本企业出产、科研所需的原辅原料、机器装备、仪器仪表及零配件(国度实施审定的入口商品除外),策划来料加工和“三来一补”营业。

                                                                  三、增资标的根基环境

                                                                  名称:上海濮耐国际商业有限公司

                                                                  范例:一人有限责任公司(法人独资)

                                                                  住所:中国(上海)自由商业试验区马吉路2号24层05室

                                                                  法定代表人:刘百宽

                                                                  注册成本:人民币100万元整

                                                                  创立日期:2014年4月14日

                                                                  业务限期:2014年4月14日至不约按限期

                                                                  股东环境:公司持有100%股权

                                                                  策划范畴:从事货品及技能的收支口营业,转口商业,区内企业间的商业及商业署理;耐火原料成品,陶瓷原料,高温布局原料,构筑原料,冶金炉料,冶金装备及配件,包装原料,机器装备,仪器仪表及零配件的贩卖;耐火原料科技规模内的技能开拓,技能咨询,技能转让,技能处事;商务咨询(除经纪)依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当。

                                                                  本次增资完成后,上海濮耐注册成本改观为“200万元人民币”,,其他注册信息稳固,详细以工商部分挂号为准。

                                                                  四、本次增资的目标及对公司的影响

                                                                  本次增资对外目标首要是举办对外投资。本次增资资金来历为公司自有资金,不会对公司财政及策划状况发生倒霉影响,不存在侵害公司及全体股东好处的气象。

                                                                  特此通告。

                                                                  濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司董事会

                                                                  2015年2月7日

                                                                  证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 通告编号:2015-004

                                                                  濮阳濮耐高温原料(团体)股份有限公司

                                                                  关于全资子公司郑州汇特、濮耐炉窑别离接收归并孙公司汇特环保、汇硕窑炉的通告

                                                                  本公司及其董事、监事、高级打点职员担保通告内容的真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉包袱责任。

                                                                  一、接收归并概述