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        光大银行股份公司[gōngsī]第六届董事会第四十一次会议决定告示_永盈会yyh88

        发布时间:2018/09/06作者:永盈会yyh88 点击量:8162

        (原问题:光大银行股份公司[gōngsī]第六届董事会第四十一会议决定告示)

        股票代码[dàimǎ]:601818 股票简称:光大银行 告示编号:临2016-011

        光大银行股份公司[gōngsī]

        第六届董事会第四十一会议

        决定告示

        本行董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        光大银行股份公司[gōngsī](简称“本行”)第六届董事会第四十一次会议于2016年4月27日以情势。发出会议通知,并于2016年5月11日在光大银行总行以现场方法召开。会议应出席[chūxí]董事15名,切身出席[chūxí]12名,马腾董事、赵威董事、杨吉贵董事因公事未能切身出席[chūxí],马腾董事、杨吉贵董事均委托。唐双宁董事长代为出席[chūxí]会议并行使表决权,赵威董事委托。吴高连董事代为出席[chūxí]会议并行使表决权。会议的召开符律、律例、规章和《光大银行股份公司[gōngsī]章程》(简称“《公司[gōngsī]章程》”)的划定。6名监事列席了会议。

        本次会议由唐双宁董事长主持[zhǔchí],审议。并通过议案:

        一、《关于光大银行股份公司[gōngsī]首期优先[yōuxiān]股股息发放的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        赞本钱。行于2016年6月27日凭据刊行条款向期境内优先[yōuxiān]股股东派发明金股息,凭据票面股息率5.30%谋略,每股优先[yōuxiān]股派发明金股息人民[rénmín]币5.30元(税前),人民[rénmín]币10.6亿元(税前)。

        本行董事对首期优先[yōuxiān]股股息发放方案揭晓了意见。,以为本行制定的首期优先[yōuxiān]股股息发放方案切合本行景象。和一连妥当生长的必要,不存在。侵害包罗中小股东在内的股东好处[lìyì]的景象。。

        二、《关于对江苏淮安光大村镇银行股份公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        为更好地推行服务“三农”的职责,董事意为江苏淮安光大村镇银行股份公司[gōngsī]拟向人民[rénmín]银行淮安市支行申请不高出人民[rénmín]币7000万元的支农再贷款提供担保[dānbǎo]。

        该项议案需提交2015股东大会。审议。核准。。

        三、《关于筹建立卢森堡子行及分行[fēnxíng]的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        赞成在卢森堡设立并运营子行及分行[fēnxíng],并推行按照卢森堡法令律例设立以及羁系政府注册子行及分行[fēnxíng]所需的全部法式;卢森堡子行及分行[fēnxíng]将谋划卢森堡银行法所容许[yǔnxǔ]的银行业务及业务,以及卢森堡法令律例容许[yǔnxǔ]的业务;授权。治理层按照和卢森堡的羁系划定,思量各项身分,决策卢森堡子行及分行[fēnxíng]审批。申牌、组织架构设计和搭建、业务部署、职员打算、建立非营运过渡性机构以及与卢森堡子行及分行[fēnxíng]建立运营的各项事宜[shìyí];授权。马腾副行长代表[dàibiǎo]本行打点卢森堡子行及分行[fēnxíng]的申请及注册的签字、盖印等法式性事务[shìwù]。

        四、《关于光大银行股份公司[gōngsī]2015董事薪酬尺度的议案》

        表决景象。:表决票11票,赞成11票,否决0票,弃权0票。

        乔志敏、谢荣、霍霭玲、冯仑董事在表决中回避。

        该项议案需提交2015股东大会。审议。核准。。

        董事对该项议案的意见。:按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,本行董事从、的角度作出鉴定,赞成该项议案。

        五、《关于修订[xiūdìng]〈光大银行股份公司[gōngsī]股东大会。对董事会授权。方案〉的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        该项议案需提交2015股东大会。审议。核准。。

        六、《关于修订[xiūdìng]〈光大银行股份公司[gōngsī]董事会对行长授权。方案〉的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        七、《关于修订[xiūdìng]〈光大银行股份公司[gōngsī]董事会对行长授权。治理举措〉的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        八、《关于修订[xiūdìng]光大银行股份公司[gōngsī]董事会各委员。会事情法则的议案》

        (1)《光大银行股份公司[gōngsī]董事会提名委员。会事情法则(2016年修订[xiūdìng]稿)》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        (2)《光大银行股份公司[gōngsī]董事会薪酬委员。会事情法则(2016年修订[xiūdìng]稿)》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        (3)《光大银行股份公司[gōngsī]董事会审计。委员。会事情法则(2016年修订[xiūdìng]稿)》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        (4)《光大银行股份公司[gōngsī]董事会委员。会事情法则(2016年修订[xiūdìng]稿)》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        (5)《光大银行股份公司[gōngsī]董事会风险治理委员。会事情法则(2016年修订[xiūdìng]稿)》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        (6)《光大银行股份公司[gōngsī]董事会关联[guānlián]买卖节制委员。会事情法则(2016年修订[xiūdìng]稿)》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        九、《关于光大银行股份公司[gōngsī]第七届董事会董事候选人的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        赞成唐双宁、高云龙、刘珺、章树德、吴钢、李华强、赵威、杨吉贵为本行第七届董事会股权董事候选人,赞成张金良、马腾、李杰为本行第七届董事会执行。董事候选人,赞成乔志敏、谢荣、霍霭玲、徐洪才、冯仑为本行第七届董事会董事候选人。

        董事候选人如当选,新任董事为刘珺、张金良、章树德、李华强、李杰,董事为蝉联董事。连选蝉联的董事任期自本行股东大会。其为董事之日起开始。谋略,新任董事任期自本行股东大会。其为董事且其任职[rènzhí]资格得到银监会批准之日起开始。谋略。

        鉴于董事离任将导致。本行董事会董事低于人数[rénshù],在本行股东大会。发生接任张新泽老师[xiānshēng]的董事且该董事的任职[rènzhí]资格得到银监会批准之前[zhīqián],张新泽老师[xiānshēng]将继承推行其作为[zuòwéi]本行董事会董事的职责。

        该项议案需提交2015股东大会。审议。核准。。

        董事对该项议案的意见。:按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,本行董事从、的角度作出鉴定,赞成该项议案。

        董事候选人简历请见附件一,董事提名流声明和董事候选人声明请见附件二和附件三。

        十、《关于提请召开光大银行股份公司[gōngsī]2015股东大会。、2016年次A股种别股东大会。及2016年次H股种别股东大会。的议案》

        表决景象。:表决票15票,赞成15票,否决0票,弃权0票。

        赞本钱。行2015股东大会。、2016年次A股种别股东大会。及2016年次H股种别股东大会。于2016年6月29日在北京[běijīng]召开,事宜[shìyí]请参阅本次股东大会。通知。

        特此告示。

        光大银行股份公司[gōngsī]董事会

        2016年5月12日

        附件一:

        唐双宁老师[xiānshēng]简历